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SGC
Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Compliance
- Penal, tributario y antisoborno -
Objetivos
SGC
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Impulsar cultura ética y de cumplimiento
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Proteger patrimonio de:
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La entidad (persona jurídica)
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Administradores y directores
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Proteger y reforzar la reputación de:
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La entidad (persona jurídica)
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Administradores y directores
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Todo el equipo de profesionales
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Deberes de los miembros de los órganos de administración
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Reforzar:
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Buen gobierno
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Seguridad jurídica
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Control
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Gestión de riesgos
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Favorecer:
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Ventajas competitivas
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Confianza clientes
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Resto de grupos de interés
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Aptos para la obtención de certificaciones:
19601 Penal
19602 Tributario e ISO
37001 Antisoborno
Contenido Principal
SGC
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Identificación de riesgos
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Controles de prevención, detección y gestión de riesgos. Identificación /gap análisis / mejora
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Manual de sistema de gestión de compliance
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Implantación efectiva
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Canal ético y de denuncias:
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Diseño
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Política de uso
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Gestión externalizada del Canal
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